СБУ викрила факт перевитрати державних коштів у сфері молодіжного будівництва.
Співробітники Служби безпеки України викрили факт службової недбалості та завдання шкоди державному бюджету посадовими особами Чернігівського регіонального управління «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». Ця структура є розпорядником бюджетних коштів, які виділяються державою для реалізації молодіжних житлових програм.
Встановлено, що керівництвом Фонду, під час укладання з громадянами кредитних договорів на виділення бюджетних коштів для придбання житла, були допущені порушення податкового законодавства України. До сум кредитів, отриманих позичальниками для розрахунків з фірмами-забудовниками, включався ПДВ. Проте, відповідно до вимог податкового законодавства України, перше придбання житла, що будується із залученням державних коштів, звільняється від сплати цього податку.
В наслідок цього Фондом було допущено перевитрату бюджетних коштів на загальну суму близько 300 тис. грн.
За матеріалами СБУ органами міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Фігурантам провадження повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину. Покарання за цією статтею передбачає штраф від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до 3 років.
********************
На Чернігівщині СБУ викрила зловживання посадовців на оренді нерухомості Міноборони
Співробітники Служби безпеки України спільно із військовою прокуратурою викрили на Чернігівщині масштабний механізм отримання «відкатів» посадовцями при здачі в оренду нерухомості Міноборони.
Правоохоронці встановили, що організував оборудку один з керівників філії Державне підприємство «Військторг» концерну «Військторгсервіс». На території Чернігівського гарнізону ; структура управляє кількома об'єктами, зокрема магазинами, базами та кав'ярнями, які здає в оренду комерційним структурам.
Оперативники СБ України задокументували, що посадовець систематично вимагав гроші з підприємців. Перший внесок для них при оформленні договорів становив від п'яти до десяти тисяч гривень, також комерсанти мали сплачувати чиновнику щомісячну «данину» залежно від вартості об'єкта. За інформацією спецслужби, чиновник заробляв на орендарях нерухомості приблизно тридцять тисяч гривень щомісяця.
Правоохоронці затримали керівника філії, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, на території військового містечка під час отримання 1,8 тисячі гривень щомісячної «данини» від орендаря невеличкої кав'ярні. Відкрито кримінальне провадження за ч. З ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується -питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у •» скоєнні злочину. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
**********
На Чернігівщині на п'ять років засуджено чиновника, який привласнив кошти, виділені на ремонт школи
Варвинський районний суд Чернігівської області виніс обвинувальний вирок керівнику відділу райдержадміністрації, який привласнив 400 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на реконструкцію школи.
Кримінальне провадження було відкрито за матеріалами Служби безпеки України.
Ремонт у місцевому навчальному закладі проводився київською комерційною установою, що виграла тендер та отримала понад два мільйони гривень з державного бюджету, Керівник відділу РДА та начальник державного будівельного підприємства домовилися з підрядником про завищення обсягів та вартості робіт. Внаслідок цього кошторис ремонту штучно зріс на майже чотириста тисяч гривень.
Суд визнав керівника одного з відділів місцевої РДА винним за ч. 4 ст. 191 та ч/І ст. 366 Кримінального кодексу України. Зловмиснику призначено покарання у вигляді п'яти років ув'язнення.
Інших двох фігурантів кримінального провадження притягнуто до відповідальності за стаття 366 та 358 ККУ. Одного з них засуджено до двох років позбавлення волі з іспитовим терміном, іншому призначено штраф.
Прес-центр СБ України
СБУ викрила конвертцентр, що вивів у "тінь" понад 400 мільйонів гривень
Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, через який тільки впродовж року було виведено у тіньовий обіг, понад 400 мільйонів гривень.
Учасники оборудки створили понад 40 фіктивних транзитно-конвертаційних структур, на банківські рахунки яких переводили кошти підприємства реального сектору економіки. Зловмисники надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для зняття грошей використовувались відділення низки відомих комерційних банків. За свої послуги ділки отримували 10-12 відсотків від загальної суми виведеної у «тінь» готівки.
Оператавники СБ України спільно з предстааниками. фіскальної служби провели обшук в офісі конвертцентру, який знаходився в Києві та був обладнаний сучасними системи безпеки та контролю доступу. Правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, "чорну" бухгалтерію, комп'ютерну техніку, засоби мобільного зв'язку, банківські картки та інші докази незаконної діяльності його організаторів.
На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 1,5 мільйона гривень.
За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. З ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області.
